Запознайте се с процеса на обмен на криптовалути с Orbitex.
Започването на пътуването ви за обмен на криптовалути е лесно и сигурно. Оптимизирахме процеса в пет прости стъпки, за да осигурим безпроблемно преживяване за нашите ценни клиенти:
Стъпка 1: Въведете криптопространството
Готови ли сте да се потопите във вълнуващия свят на криптовалутите? Присъединете се към общността на Orbitex днес! Регистрацията е лесна - просто попълнете бърз формуляр и потвърдете профила си.
Стъпка 2: Бърза проверка на опита
Нашият процес на проверка е светкавичен и е съобразен с обема на транзакциите ви. Подробности за критериите ни за проверка ще намерите в нашите условия. Доверете ни се, за да се справим с всичките ви нужди от верификация!
Стъпка 3: Сигурно свържете портфейла си
Препоръчваме ви да използвате официални портфейли за Bitcoin или Ethereum за специално виртуално съхранение. Алтернативно, изберете универсален електронен портфейл за множество криптовалути. Вече имате портфейл? Свържете го сигурно с вашия акаунт в Orbitex!
Стъпка 4: Персонализирайте криптоприключението си
Изследвайте безкрайните възможности на крипто вселената! Независимо дали се интересувате от биткойн, етериум или от комбинация от двете, пътуването ви започва тук.
Стъпка 5: Изчакайте одобрението на транзакцията
Бъдете търпеливи, докато прегледаме транзакцията ви. Бъдете сигурни, че нашият екип работи усърдно, за да осигури безпроблемен и сигурен процес. Вашето удовлетворение и спокойствие са наши основни приоритети.
Работният процес на криптообмена: какво трябва да знаете
Преди да навлезете в света на криптообмена с нас, ви предлагаме изчерпателно ръководство за разбиране на основните процеси и изисквания:
Познаване на клиента (KYC) за бизнес клиенти
Проверка на самоличността и осигуряване на съответствие
KYC е в основата на сигурен и съвместим криптообмен, като се фокусира върху идентифицирането на лицата и спазването на регулаторните стандарти. Като индивидуален клиент, KYC включва:
Проверка на самоличността
Внимателно проверяваме личната ви самоличност, като извършваме цялостни оценки, за да гарантираме автентичността.
Оценка на риска
Оценката на риска, свързан с вашата сметка, е от решаващо значение за предпазване от финансови престъпления като пране на пари и финансиране на тероризма.
Проверка на правни документи
Събирането и валидирането на основни правни документи е неразделна част от нашите процедури, като гарантира спазването на изискванията и стандартите.
Доказателство за самоличност
Установяването на самоличност е от решаващо значение за изграждането на доверие в сферата на криптовалутите. Тя действа като ваша цифрова идентификация за достъп до Орбитекс, като за потвърждаване на самоличността ви се изисква издаден от правителството документ.
Приемливите документи включват:
- Паспорт
- Национална карта за самоличност
- Шофьорска книжка
- Разрешение за пребиваване (с документ за самоличност от страната на произход)
- Признати временни разрешителни
- Документът трябва да е валиден в момента и да не е с изтекъл срок на валидност.
- Това трябва да е цветно сканирано изображение в пълен размер или снимка, на която ясно се виждат и двете страни.
Доказателство за адрес
Доказателството за адрес служи като вторичен ключ към света на криптовалутите. Изискваме официално издаден документ, за да удостоверим настоящото ви местоживеене.
Приемливите документи включват:
- Сметки за комунални услуги (електричество, вода)
- Документи на общината
- Сметки за стационарни телефони
- Сметки за интернет услуги
- Извлечения от кредитни карти
- Банкови извлечения
- Данъчни декларации
- Споразумения за лизинг
- Ипотечни извлечения
- Застрахователни договори (за жилищни помещения)
- Документът трябва да е с дата в рамките на три месеца от датата на регистрацията ви.
- В него трябва да са посочени пълното ви име, адресът (с изключение на P.O. Box) и датата на издаване.
- Подобно на доказателството за самоличност, то трябва да бъде цветно сканирано или снимка в цял размер, като и двете страни се виждат ясно.
Опознайте своята транзакция (KYT)
Мониторинг и предотвратяване на незаконни дейности
KYT е нашият проактивен подход за наблюдение и анализ на транзакциите в реално време. Така защитаваме вашите крипто транзакции от подозрителни или незаконни дейности:
Наблюдение в реално време
Наблюдаваме транзакциите ви, за да идентифицираме и предотвратим потенциално вредни дейности като пране на пари, измама или финансиране на тероризъм.
Източник на средства
Проследяваме средствата, използвани при трансакциите, за да гарантираме, че те са законни.
Модели на транзакции
Анализът на моделите на транзакциите ни помага да открием нередности, които могат да означават измама.
Информация за контрагента
Проверяваме легитимността на страните при всяка транзакция, като добавяме допълнително ниво на сигурност.
Необходими документи
Осигуряване на сигурност и съответствие
За да завършите процеса KYC и да получите достъп до нашия защитен криптообмен, ще трябва да предоставите важни документи:
Ниво 1: За транзакции на стойност от 200 до 5000 евро
- Проверка на самоличността
- Потвърждаване на селфи
Ниво 2: За транзакции между 5001 и 75000 евро
- Всички документи, изисквани за ниво 1
- Проверка на адреса
- Формуляр 501 (Потвърждение за покупка на криптовалута)
Ниво 3: За транзакции от 75001 евро и повече
- Всички документи, необходими за нива 1 и 2
- Формуляр 502 (Заявление за разширени лимити)
- Доказателства за източника на средства
Защо да изберете Orbitex за нуждите си от криптообмен?
Ние разбираме, че светът на търговията с криптовалути може да бъде сложен и постоянно развиващ се.
Ето защо създадохме платформа, съобразена с уникалните нужди на клиентите. Ето някои от тях
убедителни причини, поради които трябва да изберете нас за своя криптообмен:
Безпрецедентна сигурност
Приоритет за нас е вашата безопасност. Нашите най-съвременни мерки за сигурност, включително многофакторно удостоверяване, студено съхранение на цифрови активи и непрекъснати одити на сигурността, гарантират, че вашите средства и данни са защитени от заплахи.
Нормативно съответствие
Нашият ангажимент за стриктно спазване на регулаторните изисквания означава, че можете да търгувате уверено, знаейки, че всички транзакции в нашата платформа се извършват в съответствие със законовите стандарти. Поддържаме прозрачна и съвместима среда за ваше спокойствие.
Изключителна поддръжка
Нашият специализиран екип за поддръжка на клиенти може да ви помогне при запитвания или проблеми. Гордеем се, че предоставяме бърза и ефективна поддръжка, за да гарантираме, че преживяването ви е гладко и безпроблемно.
Прозрачност
Вярваме в прозрачността като основна ценност. От структурата на таксите до ангажимента ни за спазване на нормативните изисквания - ние сме открити и честни по отношение на начина, по който работим.