Scoprite il processo di scambio di criptovalute con Orbitex.
Intraprendere il viaggio nello scambio di criptovalute è semplice e sicuro. Abbiamo semplificato il processo in cinque semplici fasi per garantire un'esperienza senza soluzione di continuità ai nostri stimati clienti:
Passo 1: Inserire lo spazio crittografico
Siete pronti a tuffarvi nell'emozionante mondo delle criptovalute? Unisciti alla comunità Orbitex oggi stesso! La registrazione è un gioco da ragazzi: basta compilare un rapido modulo e confermare il proprio account.
Fase 2: Verifica rapida dell'esperienza
Il nostro processo di verifica è velocissimo e adattato al vostro volume di transazioni. Trovate i dettagli sui nostri criteri di verifica nelle nostre condizioni. Affidatevi a noi per gestire tutte le vostre esigenze di verifica!
Passo 3: collegare in modo sicuro il portafoglio
Si consiglia di utilizzare i portafogli ufficiali di Bitcoin o Ethereum per l'archiviazione virtuale dedicata. In alternativa, scegliete un portafoglio elettronico versatile per più criptovalute. Avete già un portafoglio? Collegatelo in modo sicuro al vostro conto Orbitex!
Passo 4: Personalizzare la vostra avventura in criptovaluta
Esplorate le infinite possibilità dell'universo delle criptovalute! Che siate interessati a Bitcoin, Ethereum o a un mix di entrambi, il vostro viaggio inizia qui.
Fase 5: Attendere l'approvazione della transazione
Siate pazienti mentre esaminiamo la vostra transazione. Siate certi che il nostro team sta lavorando diligentemente per garantire un processo sicuro e senza interruzioni. La vostra soddisfazione e la vostra tranquillità sono le nostre principali priorità.
Il flusso di lavoro degli scambi di criptovalute: cose da sapere
Prima di tuffarvi nel mondo dello scambio di criptovalute con noi, ecco una guida completa per comprendere i processi e i requisiti essenziali:
Conoscere il cliente (KYC) per i clienti commerciali
Verifica dell'identità e garanzia di conformità
Il KYC è il fondamento di uno scambio di criptovalute sicuro e conforme, che si concentra sull'identificazione delle persone e sul rispetto degli standard normativi. Come cliente individuale, il KYC comporta:
Verifica dell'identità
Verifichiamo meticolosamente la vostra identità personale, conducendo valutazioni complete per garantire l'autenticità.
Valutazione del rischio
La valutazione del rischio associato al vostro conto è fondamentale per la salvaguardia dai crimini finanziari come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Verifica dei documenti legali
La raccolta e la convalida di documenti legali essenziali è parte integrante delle nostre procedure, che garantiscono i requisiti di conformità e l'aderenza agli standard.
Prova d'identità
Stabilire una prova di identità è fondamentale per creare fiducia nel mondo delle criptovalute. Essa funge da identificazione digitale per l'accesso a Orbitex e richiede un documento rilasciato dal governo per confermare la vostra identità.
I documenti accettabili includono:
- Passaporto
- Carta d'identità nazionale
- Patente di guida
- Permesso di soggiorno (con documento d'identità del paese d'origine)
- Permessi temporanei riconosciuti
- Il documento deve essere valido e non scaduto.
- Deve essere una scansione o una foto a colori a grandezza naturale, con entrambi i lati ben visibili.
Prova di indirizzo
La prova dell'indirizzo serve come chiave secondaria per il mondo delle criptovalute. Richiediamo un documento rilasciato ufficialmente per verificare il vostro attuale luogo di residenza.
I documenti accettabili includono:
- Bollette (elettricità, acqua)
- Documenti del Comune
- Bollette del telefono fisso
- Bollette del servizio Internet
- Estratti conto della carta di credito
- Estratti conto bancari
- Dichiarazioni fiscali
- Contratti di locazione
- Dichiarazioni ipotecarie
- Contratti di assicurazione (su locali residenziali)
- Il documento deve essere datato entro tre mesi dalla data di registrazione.
- Deve riportare il nome e cognome, l'indirizzo (esclusa la casella postale) e la data di emissione.
- Come per la prova d'identità, deve essere una scansione o una foto a colori a grandezza naturale, con entrambi i lati ben visibili.
Conoscere le transazioni (KYT)
Monitoraggio e prevenzione delle attività illecite
KYT è il nostro approccio proattivo al monitoraggio e all'analisi delle transazioni in tempo reale. In questo modo salvaguardiamo le vostre transazioni di criptovalute da attività sospette o illegali:
Monitoraggio in tempo reale
Monitoriamo le vostre transazioni per identificare e prevenire tempestivamente attività potenzialmente dannose come il riciclaggio di denaro, la frode o il finanziamento del terrorismo.
Fonte dei fondi
Tracciamo i fondi utilizzati nelle transazioni per garantirne la legittimità.
Modelli di transazione
L'analisi dei modelli di transazione ci aiuta a individuare le irregolarità che potrebbero indicare un'attività fraudolenta.
Informazioni sulla controparte
Verifichiamo la legittimità delle parti in ogni transazione, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza.
Documenti necessari
Garantire sicurezza e conformità
Per completare il processo KYC e ottenere l'accesso al nostro scambio sicuro di criptovalute, dovrete fornire i documenti essenziali:
Livello 1: per transazioni da 200 a 5000 euro.
- Verifica dell'identità
- Conferma del selfie
Livello 2: per le transazioni tra 5001 e 75000 euro.
- Tutti i documenti richiesti per il Livello 1
- Verifica dell'indirizzo
- Modulo 501 (Conferma dell'acquisto di criptovaluta)
Livello 3: per le transazioni a partire da 75001 euro
- Tutti i documenti necessari per i livelli 1 e 2
- Modulo 502 (richiesta di limiti avanzati)
- Prova della fonte di finanziamento
Perché scegliere Orbitex per le vostre esigenze di scambio di criptovalute?
Siamo consapevoli che il mondo del trading di criptovalute può essere complesso e in continua evoluzione.
Ecco perché abbiamo costruito una piattaforma su misura per le esigenze specifiche dei clienti. Ecco alcuni
motivi convincenti per cui dovreste scegliere noi per il vostro scambio di criptovalute:
Sicurezza senza pari
La vostra sicurezza è la nostra priorità. Le nostre misure di sicurezza all'avanguardia, tra cui l'autenticazione a più fattori, l'archiviazione a freddo degli asset digitali e i continui controlli di sicurezza, assicurano che i vostri fondi e i vostri dati siano protetti dalle minacce.
Conformità normativa
Il nostro impegno per una rigorosa conformità normativa significa che potete operare con fiducia, sapendo che tutte le transazioni sulla nostra piattaforma sono conformi agli standard legali. Manteniamo un ambiente trasparente e conforme per la vostra tranquillità.
Supporto eccezionale
Il nostro team di assistenza clienti dedicato può assistervi in caso di domande o problemi. Siamo orgogliosi di fornire un'assistenza rapida ed efficiente per garantire che la vostra esperienza sia fluida e senza problemi.
Trasparenza
La trasparenza è un valore fondamentale per noi. Dalla struttura delle nostre commissioni al nostro impegno per la conformità normativa, siamo aperti e onesti su come operiamo.